മുന്‍മന്ത്രി വി.കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പച്ചെന്ന കേസില്‍ അടിയന്തര നടപടി എടുക്കുമെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ സാമ്പത്തീക കുറ്റകൃത്യം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷ്ണല്‍ ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കേസെടുത്തതായി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്‌ടർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ...
ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ബിസിനസ്‌ പങ്കാളി സിസി തമ്പി പിടിയിലായതോടെ റോബർട്ട്‌ വാധ്രയുടെ കുരുക്ക് മുറുകി. വെള്ളിയാഴ്‌ച അറസ്റ്റിലായ തമ്പിയുടെ കസ്റ്റഡി പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ...
കണ്ണൂരിൽ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ. നീലേശ്വരത്ത് വച്ച് വഴി യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ വാഹനം പിടികൂടി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കുഴൽപ്പണം കണ്ടെത്തിയത്. ...
നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം രാജ്യത്ത്‌ ഏറ്റവും കുടുതൽ കള്ളനോട്ടുകൾ പിടികൂടിയത് ഗുജറാത്തിൽനിന്ന്‌. നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ 2016 ലേതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം കള്ളനോട്ടുകൾ 2017 ൽ പിടികൂടിയതായി ദേശീയ ക്രൈം ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ പേരും പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഈ നീക്കം. എഫ്‌ഐആറില്‍ ...
ആലപ്പുഴ/പൂച്ചാക്കല്‍: കള്ളനോട്ട് അടിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന സഹോദരങ്ങള്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയില്‍.ആലപ്പുഴ വടുതല സ്വദേശികളും സഹോദരങ്ങളുമായ പള്ളിപ്പറമ്പില്‍ വീട്ടില്‍ ബെന്നി ബര്‍ണാഡ് (39), ജോണ്‍സണ്‍ ബര്‍ണാഡ്(31) ...
പ്രതികള്‍ സ്ഥിരമായി പണം കടത്തുന്നവരാണെന്നാണ് സൂചന
സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നികുതി ഓഹരി പോലും ലഭിക്കാത്ത നിലയാണ് ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നത്
രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും പോലീസ് കേേസെടുത്ത് അന്വേേഷണം ആരംഭിച്ചു
കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെതിരേയുള്ള അഴിമതിയാരോപണം സംബന്ധിച്ച പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയുള്ള ചതുർവേദിയുടെ മറ്റൊരു അപേക്ഷയും പി.എം.ഒ. അടുത്തിടെ തള്ളിയിരുന്നു
സഞ്ജീവ് ചതുര്‍വേദിയാണ് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
തിരിച്ചെത്തിയ തുകയില്‍ എത്ര ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന വിവരവും ലഭ്യമാക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കള്ളപ്പണം വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പദ്ധതിയായ ഐഡിഎസിലൂടെയാണ് ഭീമമായ തുക നിയമവിധേയമാക്കിയത്.
മീന്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനത്തില്‍ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ അറയിലായിരുന്നു കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്
എറണാകുളം സ്വദേശികളാണ് കള്ളനോട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് പിന്നിൽ
പട്ടികയില്‍ പ്രമുഖരുള്‍പ്പെടെ 714 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഉള്ളത്
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് രാഗേഷ് ഏഴാച്ചേരിയുടെ വീട്ടില്‍ പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്
നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്ന മെഷീനും മറ്റും കണ്ടെത്താന് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
പിടികൂടിയത് 10,000 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം
തിരുവനന്തപുരം: ലോ അക്കാദമി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആദായ നികുതിവകുപ്പിന് പരാതി. നോട്ടുനിരോധനത്തിന് ശേഷം സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലോ അക്കാദമി രണ്ടു കോടിയോളം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതായാണ് പരാതി. രണ്ട് ...
ദില്ലി: രാജ്യത്തു കള്ളപ്പണം തടയാന്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിച്ച നടപടി മുന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ രഘുറാം രാജന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതിനു കടകവിരുദ്ധം. അയ്യായിരത്തിന്‍റെയും പതിനായിരത്തിന്‍റെയും നോട്ടുകള്‍ പുറത്തിറക്കണമെന്നായിരുന്നു ...
സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു
മഞ്ചേരി: മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ അരക്കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപണം പിടികൂടി. പുതിയ 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാത്രം അടങ്ങിയതാണ് പിടികൂടിയത്. ആകെ 52.50 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി. മൂന്നു ...
ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന് വിദേശത്ത് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം
വിദേശത്തെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം
റെഡ്‌ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഫൗണ്ടേഷനുകളെ അവതരിപ്പിച്ചത്
പണം നിക്ഷേപിച്ചവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ പട്ടികയിലും മലയാളിയുടെ പേര്.
2007 ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതല്‍ ഗെല്‍ഡിന്‍ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ദിനേ
രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഗണ്‍ലോങ്‌സണിന്റെ ഭാര്യയും കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്.
പനാമയിലെ കള്ളപ്പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു
വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിക്കാന് അമിതാഭ് ബച്ചന് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിലായാണ് ഇവര്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തൃശൂര്‍: തൃശൂര്‍ അയ്യന്തോളിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ കാമുകിയെച്ചൊല്ലി യുവാവിനെ മറ്റു കാമുകന്‍മാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണം അവിഹിത ബന്ധത്തില്‍ മാത്രമൊതുക്കും. വന്‍ കള്ളപ്പണമാഫിയക്കു സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നിരിക്കേ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെയും ...
വിദേശത്തെ ബാങ്കുകളിലുള്ള കള്ളപ്പണം തിരിച്ച്‌കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.
